В Кыргызстане предлагают штрафовать компании на сумму до 1 млн сомов

Zobolo — В Кыргызстане предлагают ввести штрафы до 1 млн сомов для компаний, нарушающих требования законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности. В отдельных случаях также предлагается аннулировать лицензии и ликвидировать предприятия.

Соответствующий законопроект разработан Министерством финансов и вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, размер штрафа будет зависеть от вида нарушения и доходов компании за последние 12 месяцев. При этом руководителей, допустивших нарушения, также могут привлекать к ответственности наряду с юридическими лицами.

Так, за несоблюдение требований по проверке клиентов предлагается штрафовать компании на сумму от 50 тыс. до 120 тыс. сомов.

За нарушение требований, связанных с предоставлением средств лицам из санкционных списков или замораживанием их активов, предусмотрены штрафы от 80 тыс. до 300 тыс. сомов.

Для юридических лиц, причастных к отмыванию преступных доходов или финансированию преступной деятельности, предлагается установить штраф в размере 1 млн сомов. В отдельных случаях также предусматриваются аннулирование лицензии и ликвидация предприятия.

В настоящее время законопроект находится на общественном обсуждении.

Источник: Масс-медиа Zobolo